Casos de acoso y fraude fiscal: solucionar los problemas legales que enfrenta el ex rey de España Juan Carlos I | España

La nube de problemas legales que se cierne sobre Juan Carlos I, Rey de los Eméritos de España, comienza a retroceder. El lunes, el poder judicial suizo suspendió una investigación sobre una transferencia secreta de $ 100 millones (€ 65 millones) al banco suizo Mirabat & C, que el ex monarca recibió en agosto de 2008 cuando era presidente. Condición. Por orden del Ministro de Finanzas de Arabia Saudita, el dinero fue transferido a la Fundación Panamá, Lugam de Juan Carlos I.

El proceso judicial que enfrenta Juan Carlos en Suiza ha llegado a una conclusión definitiva tras un juicio de tres años dirigido por el abogado suizo Yves Pertosa. Aunque el ex rey no fue interrogado, es posible que lo hayan llamado a testificar.

Desde 2018, la Fiscalía del Estado de Ginebra ha estado investigando sobornos al contrato para construir un enlace ferroviario de alta velocidad AVE con La Meca en Arabia Saudita. En una orden judicial que suspendió el caso, Bertosa dijo que no había pruebas suficientes para respaldar la decisión española de otorgar $ 100 millones a Juan Carlos de Arabia Saudita o para que la federación lo redujera. Precio de subasta 30%.

Sin embargo, en un documento judicial, Bertosa manifestó que estaba dispuesta a «ocultar» las identidades de quienes recibieron y enviaron $ 100 millones en dinero del banco suizo Mirabaud & Cie. Reubicado.

El deudor ha sido multado con 48.000 euros por no informar a Suiza (MROS) de dos pagos fraudulentos recibidos por el exnovio de Juan Carlos, Corinna Larson: uno de 5 millones de dólares (4,4 millones de dólares), otro del Banco Nacional de Kuwait (7 millones de dólares). , Bahrein $ 1,7 millones).) Exchange. Larson, un empresario afincado en Mónaco, sigue utilizando el alto título de su exmarido, Zu Sayn-Wittgenstein, quien recibió los pagos poco después de que Juan Carlos realizara visitas oficiales a ambos países.

Estos escándalos y otros escándalos financieros llevaron a Juan Carlos a mudarse a Abu Dhabi, donde vive desde agosto de 2020. Fuentes cercanas al ex rey indican que está ansioso por regresar a España, pero es poco probable que esto suceda hasta entonces. Se resolverán los asuntos legales pendientes.

Con el caso suizo pendiente, Juan Carlos está ahora a la espera de que el Tribunal Supremo español decida cómo proceder con tres juicios por cargos de fraude fiscal y otros delitos relacionados con empresas internacionales. Pero parece que estos juicios quedarán en suspenso ya que algunos de los delitos que se investigan claramente han superado los límites, mientras que otros están preocupados por las acciones de las que Juan Carlos gozaba de inmunidad antes de convertirse en rey antes de 2014. En relación con los obsequios no declarados, el ex rey presentó dos declaraciones de impuestos en diciembre de 2020 y febrero de 2021, lo que significa que el caso ya no podría continuar en los tribunales.

Si estas indagatorias se suspenden, el único caso restante contra Juan Carlos es la demanda civil presentada por Larson por acoso, vigilancia ilegal y difamación.

Aquí hay una explicación de los problemas legales que enfrenta el Rey Emérito de España.

¿Qué investigó el abogado suizo Yves Pertosa?

En 2008, Bertosa preguntó por los $ 100 millones de sobornos otorgados a Juan Carlos, que fueron otorgados a la Federación Española por un contrato para construir un enlace ferroviario de alta velocidad AVE con La Meca. Pertoza descubrió que el gobierno federal había reducido la oferta en un 30% para la fase final del proyecto. Larsen, quien supuestamente recibió una donación de $ 100 millones del ex monarca en 2012 (tres personas), trató de establecer que era un fiscal suizo. Arturo Fasana, gerente comercial de Juan Carlos, quien administra una cuenta bancaria suiza; Y el abogado Dante Canónica, director de la Fundación Lucum – Blanqueo de Capitales. Mirabaud & Cie Bank también fue investigado como persona jurídica. La pena por este delito es de hasta cinco años de prisión.

¿Por qué no estaba Juan Carlos entre los interrogados?

Aunque la investigación se centró en los $ 100 millones que recibió Juan Carlos, el Rey Emérito no fue procesado. El testigo no fue llamado a declarar. Según fuentes cercanas al caso, la decisión del fiscal suizo estuvo influida por el hecho de que Juan Carlos gozó de inmunidad durante su reinado como jefe de Estado.

¿Se reportaron 100 millones de dólares en una cuenta bancaria suiza a la agencia tributaria española?

No, el dinero no se informó. Fasana, quien administra una cuenta bancaria y está involucrado en otros casos de corrupción, incluido el infame programa de sobornos por contratos de Gürtel en España, le dijo a Pertosa que el 80% de sus clientes no revelaron el dinero que tenían en Suiza. El banco suizo tampoco preguntó si Juan Carlos había declarado financiación, ni pidió hacerlo.

¿Por qué se abandonó el caso?

Las tres personas investigadas, Larson, Fassana y Canonica, están interesadas en encubrir los pagos, razón por la cual se hizo para un fideicomiso con sede en Panamá, dijo el abogado suizo. Bertosa descubrió que no había una explicación adecuada para la transferencia de $ 100 millones u otros pagos de Bahrein y Kuwait. Pero en el juicio, a pesar de los numerosos testimonios de los tres, se dio cuenta de que Juan Carlos I no podía probar que el contrato de $ 100 millones del ministro de finanzas saudí para construir el enlace ferroviario AVE fuera un soborno.

¿Qué casos están pendientes contra Juan Carlos en España?

Los abogados del Tribunal Supremo español pronto tendrán que decidir cómo proceder con los tres juicios, que incluyen a Juan Carlos I.

El primer estudio de la posibilidad de sobornos pagando su parte del contrato adjudicado a la Federación de Naciones Españolas para la construcción de un enlace ferroviario AVE de alta velocidad con La Meca desde Arabia Saudí. En segundo lugar, la investigación sobre la presunta apropiación indebida de fondos de un empresario mexicano amigo de Juan Carlos. En tercer lugar, se niega la participación del ex rey en un fideicomiso en Jersey en las Islas del Canal. Los tres juicios se han extendido a seis meses porque los investigadores españoles están esperando para proporcionar la información solicitada a los fiscales suizos.

¿A qué otros juicios se enfrenta Juan Carlos fuera de España?

Corinna Larson ha presentado una demanda contra Juan Carlos en Londres por acoso, vigilancia ilegal y difamación. El empresario de Mónaco, enamorado de Juan Carlos, ha pedido al Rey Emérito que le prohíba contactarla, seguirla, difamarla o acercarse a 150 metros de ella.

A fines de diciembre de 2020, Larson describió la persecución que vivió como parte de su caso, diciendo que estos hechos eran directamente atribuibles a Juan Carlos I o personas que actuaban en su nombre. Entre ellos se encuentra Félix Sanz Roldán, ex director de los servicios secretos de la CNI de España. Larson argumentó que el comportamiento fue diseñado para obligar a Juan Carlos a devolver los 65 millones de euros que había cambiado «irrevocablemente» en 2012 o retomar su relación.

En el caso detallado, el empresario realizó amenazas, vigilancia electrónica y vigilancia, alegando que él y su grupo de asesores habían sido sometidos y una serie de denuncias dirigidas a él mismo. Las consecuencias de todo esto, según documentos legales, fueron la ansiedad y el sufrimiento que requirió tratamiento médico, lo que provocó el deterioro de sus relaciones con sus hijos y otros familiares, y la pérdida de muchos de sus adinerados clientes.

Pero que el caso prospere o no dependerá de si Juan Carlos -como argumenta su abogado- sigue gozando de inmunidad contra ser procesado como «soberano».