Un político nigeriano ha transferido 25 mil millones de chelines de Kenia en días en medio de temores de lavado de dinero

Por Adonia Ndigi
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resumen

• El flujo de efectivo durante los dos meses incluyó más de 10 empresas individuales registradas con nombres casi idénticos en Kenia, Dubái, Estados Unidos, Nigeria y Ghana.
• Un político de Kenia y Nigeria ha sido puesto en el centro de acuerdos por valor de miles de millones de chelines que la Agencia de Recuperación de Activos de Kenia (ARA) y la Interpol sospechan que forman parte de un esquema de lavado de dinero.
• Hasta el momento, la Corte Suprema de Kenia ha congelado 5600 millones de chelines malayos congelados en seis cuentas bancarias por acusaciones de lavado de dinero, en espera de una petición de confiscación de fondos al gobierno.

Tres nigerianos sospechosos de tener un fuerte apoyo político de Kenia y dos kenianos transfirieron 25.600 millones de chelines kenianos entre octubre y noviembre de 2020, lo que encendió las alarmas en Europa y en la agencia policial mundial Interpol sobre un posible lavado de dinero.

Los datos bancarios proporcionados por un investigador europeo revelaron una operación transcontinental que movió enormes sumas de dólares a los bancos de Kenia y los envió por telégrafo a varias empresas registradas localmente con propiedad conjunta y direcciones sospechosas.

El flujo de efectivo durante los dos meses incluyó más de 10 empresas individuales registradas con nombres casi idénticos en Kenia, Dubái, Estados Unidos, Nigeria y Ghana.

Un político de Kenia y Nigeria ha sido puesto en el centro de acuerdos por valor de miles de millones de chelines que la Agencia de Recuperación de Activos de Kenia (ARA) y la Interpol sospechan que forman parte de un esquema de lavado de dinero, y se cree que las fuentes de los fondos son un criminal empresa. .

No podemos nombrar al político que fue arrestado en los informes de ARA e Interpol en esta historia por razones legales.

Hasta el momento, la Corte Suprema de Kenia ha congelado 5600 millones de chelines malayos congelados en seis cuentas bancarias por acusaciones de lavado de dinero, en espera de una petición de confiscación de fondos al gobierno.

Esto indica que las autoridades de Kenia solo buscan una pequeña parte de los miles de millones que comenzaron a ingresar en las cuentas bancarias locales en 2020, lo que subraya la lucha para abordar los flujos financieros ilícitos.

Los 25.600 millones de sh son más que el valor de las empresas líderes que cotizan en la bolsa de valores de Nairobi, como KenGen #ticker: KEGN, que tiene una capitalización de mercado de 23.600 millones de sh, Kenya Airways #marca: KQ (21.700 millones de shsh) , Jubilee Insurance #ticker: JUB (19.400 millones de chelines) y Britam Insurance #ticker: BRIT (17.000 millones de chelines).

Las transacciones en cuentas de Kenia se realizaron en 69 tramos, con la transferencia individual más alta de 3.100 millones de chelines (27 millones de dólares), según extractos bancarios vistos por el Ministerio de Relaciones Exteriores. el negocio diario.

Los fondos se transfirieron a cuentas bancarias en Kenia con el nombre RemX Limited de una empresa del mismo nombre registrada en Nigeria en 2018 con el número de lista 1541891.

El registro de empresas de Nigeria muestra que RemX Ltd es propiedad de Nehikhare Eghosasere y Demuren Olufemi Olukunmi, con oficinas en 16C Ruxton Road, Ikoyi, una isla en Lagos, la capital comercial de Nigeria.

Los dos con Olubunmi Akinbanjo Akinyemiju establecieron bases en todos los continentes y registraron empresas con nombres similares o ligeramente diferentes en Kenia, Nigeria, los Emiratos Árabes Unidos, los Estados Unidos y Europa.

RemX Ltd se registró en Kenia el 10 de diciembre de 2019 y su dirección es Tetu Apartments, State House Avenue. En Kenia, los tres nigerianos también son dueños de RemX Capital Ltd, que está registrada en Nairobi.

Sus otros propietarios son RemX Holding Kenya Ltd, que cotiza en Dubai y tiene directores kenianos, John Kisilo Kamosina y Evaline y Oira Gachuki.

Eghosasere y Olukunmi también son propietarios de RemX Investments Partners Limited, cuya dirección se encuentra en Britam Towers.

Posteriormente, los miles de millones se transfirieron a RemX Inc, Multigate Limited y RemX Capital Ltd en el transcurso de dos meses, de octubre a noviembre de 2020, dejando un saldo de 2900 millones de chelines ($25,1 millones), o aproximadamente el 10 % del efectivo que fluyó. en las cuentas Keniano.

Multigate Ltd está registrada en Kenia como una empresa de tecnología financiera y es propiedad de Multigate Holding Kenya Ltd, registrada en Dubái, y sus accionistas son los tres nigerianos.

La compañía dice en sus páginas de redes sociales que está presente en Dubai, Nigeria, Kenia, Ghana, Uganda y Tanzania.

Los documentos judiciales de Kenia indican que las transacciones se realizaron a través de transferencias y retiros sospechosos destinados a ocultar la fuente.

Un investigador europeo, que pidió no ser identificado, dijo el negocio diario La mayor parte del dinero se transfirió utilizando facturas falsas de acuerdos de nivel de servicio (SLA).

Un acuerdo de nivel de servicio (SLA) es un contrato entre un proveedor de servicios y sus clientes que describe los servicios que el proveedor proporcionará y establece los estándares que el proveedor debe cumplir.

La reestructuración de facturación es un método por el cual una empresa puede financiar operaciones vendiendo sus facturas a terceros. Los mensajes de WhatsApp filtrados muestran que los nigerianos han estado en conversaciones constantes con los gerentes de los bancos de Kenia en medio de la transferencia de miles de millones.

Otras transacciones se realizaron a través del esquema de «transferencia de fondos propios de la empresa» para ocultar la fuente a las autoridades.

En una transcripción, Eghosasere le dijo a un socio potencial de RemX que decidió no hacer negocios con RemX debido a las señales de advertencia de AML y KYC de que los banqueros locales estaban apoyando las transacciones, excepto los funcionarios de Citi Bank, que aplica estrictas reglas contra el lavado de dinero prestadas de su casa matriz en los Estados Unidos.

En una carta separada, dijo que el quinto banco más grande de EE. UU. era un «dolor de cabeza» para sus operaciones debido al estricto cumplimiento.

Otras empresas asociadas con miles de millones son OIT Africa Ltd y Avalon Offshore Logistics

OIT África fue congelada en tres cuentas bancarias por valor de 4.800 millones de sh, mientras que ARA congeló 43,5 millones de sh y 765 millones de sh en Avalon Offshore Logistics y RemX Capital, respectivamente.

Una búsqueda en el Registro de Empresas reveló que Avalon Offshore es propiedad de los nigerianos Jeffrey Nnuma Michaels y Uduma Okoro Christopher Kalou. La empresa se registró en noviembre de 2020 y tiene una dirección en Westlands.

Tanto Kalu como Nnaoma figuran como directores de la empresa, Kalu posee 1600 acciones ordinarias y su socio posee el resto.

Una búsqueda en línea revela que Nnaoma figura como director de varias empresas registradas en Nigeria, incluida una oficina de divisas. El número de la oficina de correos para los nigerianos se ha vinculado a varias empresas que operan desde el piso 13 del prestigioso edificio de oficinas Delta Corner en Westlands.

OIT Africa es propiedad de Vionnah Akoth Odongo y Kenneth Odongo Raminya, con 500 acciones cada uno, y la empresa se registró el 14 de julio de 2017.

OIT África ha informado al Registro de Empresas que opera desde 680 Plaza, el edificio que alberga el Hotel 680.

El número de móvil estaba registrado a nombre de otra persona, que negó conocer OIT África, la Sra. Odongo y el Sr. Raminya.

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