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Sublime: dinero de ganga de Tanzania escondido ilegalmente en China

por el ciudadano

Dodoma

La Oficina del Director del Ministerio Público (DPP) de Tanzania ha sido objeto de escrutinio después de que el presidente Samiya Solo Hassan revelara el martes que la mayor parte del dinero recaudado a través de acuerdos de negociación de culpabilidad no se pudo rastrear y se sospechaba que estaba escondido en China.

Hablando en Dodoma, el presidente dijo que el gobierno estaba investigando una cuenta bancaria en China donde la oficina de fiscales en el extranjero ocultó el dinero recaudado de los acuerdos de negociación.

«Parte del dinero del acuerdo de culpabilidad, pero la mayor parte no está disponible, se puede rastrear si se rastrea [track] Se le informará que hay una cuenta en China».

Pero no dijo la cantidad exacta que faltaba y quién era el titular de dicha cuenta en el extranjero donde estaba almacenado el dinero.

delitos económicos graves

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Bajo su predecesor, el difunto John Pompey Magufuli, se recortaron miles de millones de chelines de empresarios que enfrentaban delitos económicos graves en acuerdos de culpabilidad para liberar a las víctimas.

El 28 de abril de 2021, el entonces ministro de Justicia y Asuntos Constitucionales, Balamagamba Kabudi, dijo al parlamento que entre julio de 2020 y marzo de 2021, la Fiscalía había recaudado 35 070 millones de Tsh (15 millones de dólares) de 192 casos después de que el acusado se declarara culpable.

Sin embargo, según el informe del Contralor y Auditor General (CAG), hubo un total de TSh51 mil millones ($ 22 millones) de las arcas estatales recaudadas a través del acuerdo de negociación de culpabilidad a partir de abril de 2021.

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El CAG, el Sr. Charles Kesher, está registrado diciendo que su oficina estaba investigando el dinero recaudado a través del acuerdo de negociación, y dijo que un informe estaría listo en marzo de 2023.

En junio de 2021, el director del Ministerio Público, el Sr. Sylvester Mwakitalo, dijo que su oficina estaba en proceso de cancelar los pagos de compensación de cuentas especiales que retienen el dinero pagado por delincuentes hasta que pueda devolverse a los propietarios.

La confirmación de DPP Mwakitalu se produjo en un momento en que las partes interesadas, incluidos los abogados, cuestionaban el monto pagado en la cuenta, la llamaban cuenta individual y cuestionaban su uso.

Según los informes, la cuenta especial en el Banco de Tanzania (BoT) fue abierta por el exdirector de la Fiscalía Pública Biswalo Maganga con el fin de recibir y retener el dinero pagado por los acusados ​​que se declaran culpables según el acuerdo de negociación entre las partes.

¿Por qué el atractivo de la negociación?

Tanzania, bajo el difunto presidente Magufuli, modificó sus leyes penales en 2019 para introducir, entre otras cosas, un acuerdo de negociación de culpabilidad.

Con la gran cantidad de casos de vandalismo económico no disponibles durante el régimen de Magufuli, fue conveniente establecer un arreglo que llevaría al fiscal y al acusado a la mesa de deportación.

Sin embargo, la parte interesante fue que el acuerdo de negociación de culpabilidad ya había comenzado dos años antes de que se aprobaran las enmiendas en el Parlamento.

Además, incluso después de ratificadas las reformas, la implementación continuó sin que se establecieran las normas que activarían la ley. Las regulaciones solo se introdujeron en febrero de 2021.

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casos

Varios casos conocidos involucraron acuerdos de culpabilidad, incluido el del propietario de Independent Power Tanzania Limited (IPTL), Harbinder Seth Singh, quien acordó pagar 26 mil millones de TSh ($ 11 millones) y caminó hacia la libertad cuatro años después de ser arrestado por delitos económicos en 2017. .

El exjefe de Pangea, North Mara Gold Mines, Deogratius Mwanyika, y otros seis acusados ​​acordaron pagar 1.500 millones de TSh (642.000 dólares) cada uno.

Otro caso muy conocido es el del director de Kuku Farmer Ltd, Tariq Mashibeya, más conocido como Mr. Kuku, quien accedió a pagar 5.400 millones de TT (2,3 millones de dólares) por fraude.

El periodista Eric Cabendera pagó en febrero de 2020 TSh 172 millones (US$74 000) en compensación luego de ser arrestado por cargos de lavado de dinero, evasión de impuestos y liderar una banda de delincuentes organizados.

La lista también incluye a Hisham Hindi, exdirector general de Vodacom en Tanzania, y otros ejecutivos de empresas de telecomunicaciones que caminaron hacia la libertad después de pagar alrededor de 6.000 millones de chelines tanzanos (2,6 millones de dólares) en virtud de un acuerdo de culpabilidad.