Un asociado del cártel de Kinahan descrito por las autoridades europeas como «uno de los mayores lavadores de dinero de Europa» ha sido detenido en España como parte de una investigación interinstitucional.
Se entiende que el hombre arrestado es John Morrissey, quien a principios de este año estuvo entre los nombrados y sancionados por las autoridades estadounidenses en un intento de acabar con la banda criminal irlandesa Kinahan.
Las fotografías difundidas por las autoridades lo muestran, sin camisa y con el rostro borroso, detenido en Málaga el lunes, rodeado por miembros de la An Garda Síochána de Irlanda, la Agencia Nacional contra el Crimen de Inglaterra (NCA) y la Guardia Civil de España.
La agencia de aplicación de la ley de la Unión Europea, Europol, dijo el jueves que el hombre arrestado era considerado un «objetivo de alto valor» supuestamente involucrado en varios casos criminales de alto perfil en toda Europa.
En un comunicado, Europol dijo que el hombre arrestado y sus asociados eran sospechosos de ser responsables de mover «grandes cantidades de dinero» entre organizaciones criminales en varios países.
El dinero se transfiere utilizando un método informal que no implica mover físicamente el dinero.
Durante un año y medio, se cree que se han defraudado más de 200 millones de euros utilizando este método.
El sistema en España tiene capacidad para lavar hasta 350.000 euros al día, dijo la Guardia Civil.
Tres de los socios de Morrissey fueron arrestados, dos en España y uno en Inglaterra, como parte de una investigación de un año y medio que se llevó a cabo en 11 allanamientos de propiedades en ambos países.
Europol dijo que miembros clave de la organización en España crearon una marca de vodka para ocultar la fuente de sus ingresos en clubes nocturnos y restaurantes en la Costa del Sol.
También se dice que crearon una empresa en Inglaterra, dependiente de otra empresa con sede en Gibraltar, para enmascarar la identidad de los ejecutivos de las empresas utilizadas para lavar ganancias ilegales.
Uno de los sospechosos detenidos dirigía una concesionaria de automóviles y es sospechoso de suministrar vehículos a la organización criminal Europol, en la que ocultó y construyó cajas para transportar grandes sumas de dinero en efectivo sin ser detectado.
La Guardia Civil lideró lo que calificó como «una investigación compleja», y trabajó junto a gardaí, la NCA y la Policía Nacional Holandesa (Política), una operación internacional coordinada por el Centro Europeo de Delitos Financieros y Económicos de Europol.
Se produce solo unos meses después de que las autoridades estadounidenses ofrecieran una recompensa de 5 millones de dólares por información que condujera al arresto y condena de los líderes del cartel de Kinahan.
El Departamento del Tesoro de EE. UU. impuso sanciones contra altos miembros del sindicato del crimen Kinahan, incluida Christie Kinahan Snr., y sus hijos Daniel y Christopher Jr.
Sean McGovern, Ian Dixon y Bernard Clancy y el Sr. Morrissey también fueron nombrados y sancionados por el Departamento de los Estados Unidos.
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