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Bajo la lupa: Aplicación de la ley antisoborno en España

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Cumplimiento: Soborno Doméstico

En los últimos años, España ha visto casos de soborno doméstico que involucran a conocidos políticos y empresarios españoles. Los casos han atraído la atención de los medios de todo el mundo debido al perfil público de las personas y la escala de los fondos malversados, que han expuesto la corrupción generalizada entre los principales partidos políticos de España.

Se han creado organismos especiales encargados de hacer cumplir la ley, como la Fiscalía Anticorrupción y unidades especiales de policía para investigar estos casos de corrupción. La División de Derecho Penal de la Audiencia Nacional española es responsable de investigar los casos de corrupción más desafiantes que involucran a múltiples partes y jurisdicciones.

Algunos de los casos de corrupción de alto perfil investigados por las autoridades españolas en los últimos tiempos incluyen los siguientes.

Investigué a Púnica

los Poonika La investigación es una investigación en curso que comenzó en 2013 sobre una extensa red de sobornos para contratos gubernamentales que involucra a varios líderes políticos españoles, principalmente miembros del Partido Popular (PP) de España, y empresarios. Bajo este esquema, los funcionarios del gobierno otorgaron contratos públicos a varios empresarios a cambio de sobornos. Los delitos penales que se investigan incluyen tráfico de influencias y lavado de dinero. Los fondos malversados ​​ascienden a 250 millones de euros.

ii Juicio Gurtel

los Gurtel Otra investigación de corrupción por coimas a cambio de contratos públicos afectó a importantes empresarios españoles y líderes locales del PP. La trama implicaba sobornos a funcionarios del PP y financiación ilegal del partido, así como fraude fiscal y contable y blanqueo de capitales. Los fondos malversados ​​ascienden a 123 millones de euros. El caso es importante porque el ex presidente del Gobierno español ha sido llamado a declarar como testigo durante un proceso judicial. Aunque no estuvo implicado como co-conspirador, fue el primer primer ministro en ser llamado a testificar como parte de un juicio penal. El tribunal también sostuvo que PP se había beneficiado al obtener una ganancia financiera de las consecuencias del delito penal.

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iii Leso Consulta

los Leso La investigación se centra en otro escándalo de corrupción en el seno de la división de Madrid del PP entre 2003 y 2015, que afectó a varias conocidas empresas españolas (entre ellas una importante constructora). La investigación se centra en si se recibieron fondos de una empresa estatal para beneficiar a los miembros del PP y si hubo financiación ilegal de partidos políticos y soborno en el extranjero.

Ejecución: Cohecho en el Extranjero y Delitos Relacionados

Aunque España ha transpuesto adecuadamente los convenios internacionales sobre corrupción, en España se han iniciado muy pocas investigaciones por cohecho de funcionarios públicos extranjeros, y solo una investigación ha resultado en la condena de una persona por el delito de cohecho en el extranjero.56

Una de las investigaciones de cohecho internacional en curso en España ha recibido una amplia cobertura mediática. Defex-Mercaza El caso afecta a dos empresas estatales acusadas de pagar millones en sobornos para obtener contratos de armas en el extranjero.