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Resoluciones de la asamblea general anual








Publicación de la bolsa de valores de Rovio Entertainment Corporation el 3 de abril de 2023 a las 4:15 p. m. EDT

Resoluciones de la Asamblea General Anual de Rovio Entertainment Corporation

La reunión general anual de Rovio Entertainment Corporation tuvo lugar el 3 de abril de 2023, a partir de la 1 p. m. en Hanaholmen, en Hanasaarenranta 5, Espoo, Finlandia. La Asamblea General Anual aprobó todas las propuestas presentadas a la Asamblea General por la Junta Directiva y la Junta de Designación de Accionistas, aprobó los estados financieros del ejercicio 2022, aprobó el informe de remuneración de los órganos de administración de la empresa y relevó a la dirección de la empresa. de la responsabilidad. .

Usando la ganancia que se muestra en el balance general y pagando dividendos

La Asamblea General Ordinaria decidió, de acuerdo con la propuesta del Consejo de Administración, distribuir un dividendo de 0,13 euros por acción. La porción restante de los fondos distribuibles se mantendrá en el patrimonio. Los dividendos se pagarán a los accionistas que estén registrados en la fecha estándar de pago de dividendos del 5 de abril de 2023 en el registro de accionistas de la empresa mantenido por Euroclear Finland Ltd. El dividendo se pagará el 14 de abril de 2023.

Elección de los miembros de la Junta Directiva y su remuneración

La Asamblea General Anual decidió que la Junta Directiva estará compuesta por seis (6) miembros. Niklas Head, Camilla Head-Wilson, Kim Ignatius, Bjorn Jeffrey, Langer-Lee y Hanna Makinen han sido elegidos como nuevos miembros de la Junta Directiva por un mandato que expira al concluir la Asamblea General Anual en 2024.

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Kim Ignatius fue elegido Presidente de la Junta.

Bjorn Jeffrey ha sido elegido vicepresidente.

La retribución de los miembros del Consejo de Administración se mantiene invariable y las primas mensuales se abonarán de la siguiente forma: al Presidente del Consejo de Administración 9.500 €, al Vicepresidente del Consejo de Administración 7.500 €, al resto de miembros 5.000 euros por Consejo de Administración, y como retribución mensual adicional al Presidente Comisión de Auditoría 2.500 euros. Si el presidente del comité de auditoría es el presidente o vicepresidente del consejo de administración, no se pagará ninguna compensación adicional. La Compañía reembolsará los gastos de viaje razonables para los miembros de la Junta y los miembros del Comité que surjan del trabajo de la Junta o el Comité.

Elección y remuneración del auditor

Ernst & Young Oy, Contadores Públicos Autorizados, ha sido reelegido como auditor de la empresa. Ernst & Young Oy ha notificado que Terhi Mäkinen, APA, actuará como auditor con responsabilidad principal. El mandato del auditor expirará al concluir la Asamblea General Anual en 2024. El auditor será pagado de acuerdo con la factura razonable del auditor aprobada por la Compañía.

Autorizar al Consejo de Administración para decidir sobre la readquisición y/o aceptación en hipoteca de la sociedad Involucrado

La asamblea general anual de la Junta Directiva autorizó una decisión sobre la recompra y/o aceptación en hipoteca de las acciones propias de la compañía. El número de acciones a recomprar y/o aceptar en prenda no podrá exceder de 8.296.382 acciones, que es aproximadamente el 10 por ciento del total de acciones existentes de la sociedad. La Compañía, junto con sus subsidiarias, no podrá en ningún momento poseer ni tener como hipoteca más del 10 por ciento de todas las acciones de la Compañía.

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Los derechos de capital sin restricciones de la empresa solo pueden utilizarse para recomprar acciones privadas por mandato. Las acciones pueden ser recompradas al precio formado en la negociación en un mercado organizado en la fecha de la recompra o de cualquier otra forma al precio formado en el mercado. El Directorio tiene el derecho de decidir cómo recomprar acciones y/o aceptarlas como hipoteca. Las acciones propias pueden ser recompradas de forma distinta a la proporción de las acciones en poder de los accionistas (recompra dirigida).

La autorización está vigente hasta la conclusión de la reunión anual del próximo año, pero a más tardar el 30 de junio de 2024.

Autorizar al Consejo de Administración para decidir sobre la emisión de acciones y para emitir los derechos especiales a que esté facultado Involucrado

La Junta General Ordinaria autorizó al Consejo de Administración para decidir sobre la emisión de acciones y para emitir los derechos especiales conferidos a las acciones a que se refiere el Capítulo 10, Sección 1 de la Ley de Sociedades Anónimas. El número de nuevas acciones a emitir en virtud del mandato no podrá exceder de un límite total de 8.296.382 acciones, que es aproximadamente el 10 por ciento de todas las acciones existentes de la sociedad. Además de autorizar la emisión de nuevas acciones, el Consejo de Administración podrá decidir la transmisión total de la propiedad de un máximo de 8.296.382 acciones de titularidad de la Sociedad.

El Consejo de Administración tiene el derecho de decidir sobre todas las condiciones para la emisión de acciones y los derechos especiales conferidos por las acciones y está facultado para desviarse de los derechos de suscripción preferente de los accionistas (emisión dirigida).

La autorización está vigente hasta la conclusión de la reunión anual del próximo año, pero a más tardar el 30 de junio de 2024.

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Decisiones tomadas por la reunión de organización de la Junta Directiva

En su reunión organizativa, celebrada inmediatamente después de la reunión general, la Junta Directiva eligió de entre sus miembros a Kim Ignatius (Presidente), Camilla Head-Wilson y Hina Makinen como miembros del Comité de Auditoría, y Camilla Head-Wilson (Presidenta) y Kim Ignatius y Bjorn Jeffrey como miembros del Comité de Remuneración.

En Espoo, 3 de abril de 2023

Corporación de entretenimiento Rovio
Junta Directiva

información adicional:
Mina Raitanen, Consejera General
[email protected]
+358 40 730 3442 (Teléfono de Relación con Inversores)

distribución:
Nasdaq Helsinki Limited
principales medios de comunicación
https://inversionistas.rovio.com/ar

Sobre Rovio:

Rovio Entertainment Corporation es una compañía global de juegos móviles que crea, desarrolla y publica juegos móviles, que se han descargado más de 5 mil millones de veces. Rovio es mejor conocido por la marca global Angry Birds, que comenzó como un popular juego móvil en 2009 y desde entonces ha evolucionado de juegos a diversos productos de entretenimiento, animación y consumo bajo licencia de marca. Rovio produjo The Angry Birds (2016) y la película The Angry Birds 2 se estrenó en 2019. La compañía ofrece varios juegos para dispositivos móviles y tiene ocho estudios de juegos: uno en Espoo (Finlandia), uno en Estocolmo (Suecia) y uno en Copenhague ( Dinamarca), uno en Barcelona (España), dos en Montreal y uno en Toronto (Canadá). Los estudios también tienen una subsidiaria en Izmir (Turquía) llamada Ruby Games, que fue adquirida en 2021. La mayoría de los empleados tienen su sede en Finlandia, donde tiene su sede Rovio. Las acciones de la compañía cotizan en la lista principal de la Bolsa de Valores de Helsinki NASDAQ con el símbolo comercial ROVIO.