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Nigeria dice que el jefe criptográfico buscado, Argarwala, está escondido en Kenia

Nigeria dice que el jefe criptográfico buscado, Argarwala, está escondido en Kenia

Nadeem Argarwala, un británico de ascendencia keniana, fue arrestado anteriormente en relación con una investigación criminal en curso sobre las actividades de Binance en Nigeria, según un informe de la agencia de noticias Reuters. [iStockphoto]

Las autoridades nigerianas dijeron que encontraron a Nadeem Argarwala, un alto ejecutivo buscado con una plataforma global de criptomonedas, en Kenia.

Según se informa, Arjarwalla escapó de la custodia nigeriana después de enfrentar cargos de evasión fiscal contra su empresa Binance, un intercambio de criptomonedas.

Se dice ahora que los funcionarios nigerianos están trabajando con las autoridades de Kenia para extraditar a Argarwala a Nigeria.

El director ejecutivo de Binance, un británico de origen keniano, fue arrestado anteriormente en relación con una investigación criminal en curso sobre las actividades de Binance en Nigeria, según un informe de la agencia de noticias Reuters.

Los medios de comunicación nigerianos informan que citan la afirmación del gobierno nigeriano de que Argarwala se ocultó en Kenia después de escapar de la custodia.

Estándar Al cierre de esta edición, aún no ha recibido confirmación de las autoridades de Kenia o de Binance con respecto a la presencia de Arjarwalla en Kenia o su cooperación en el proceso de entrega.

Sin embargo, los medios nigerianos informaron que el gobierno nigeriano está trabajando con Interpol y la policía de Kenia para que Argarwala vuelva a enfrentar cargos.

Argarwala llegó a Nigeria en febrero en medio de acusaciones de manipulación de la moneda nigeriana. Fue arrestado junto con otro ejecutivo de Binance después de una reunión con funcionarios nigerianos.

La Comisión de Delitos Económicos y Financieros del país, que dirigió la investigación, acusó al intercambio de criptomonedas y a sus ejecutivos cinco cargos que bordeaban el lavado de dinero.

Sin embargo, según los informes, Angarwala escapó de la custodia el 22 de marzo y logró abordar un vuelo desde la capital de Nigeria, Abuja.

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La Oficina del Asesor de Seguridad de Nigeria dijo que estaba trabajando con Interpol para perseguir a Angarwala, según informes de los medios locales.

Binance dijo en un informe reciente de la agencia de noticias Reuters que es consciente de que Angarwala ya no está detenido en Nigeria y que está trabajando con las autoridades para resolver el problema.

Angarwala y Tigran Gambaryan, ciudadano estadounidense y jefe de cumplimiento de delitos financieros en Binance, viajaron a Nigeria tras la decisión del país de prohibir varios sitios de comercio de criptomonedas y fueron detenidos a su llegada el 26 de febrero.

Una persona que los representa, que solicitó el anonimato, dijo anteriormente a Reuters que los dos funcionarios habían sido detenidos ilegalmente desde que expiró su orden de arresto el 12 de marzo, y agregó que Angarwala había abandonado Nigeria por medios legales.

«Nadeem abandonó su detención ilegal el sábado 23 y no fue juzgado ante los tribunales nigerianos ni fue informado de ningún cargo en su contra», dijo la persona a Reuters, según su informe de prensa.

Las autoridades nigerianas solicitaron a un tribunal de Abuja que prorrogue la detención de los dos ejecutivos de Binance después de que expire la orden de arresto bajo la cual fueron detenidos inicialmente, según un informe anterior.

El Servicio Federal de Impuestos Internos (FIRS) de Nigeria ha presentado un caso en Abuja acusando a Binance, el mayor intercambio de criptomonedas del mundo, de cuatro cargos de evasión fiscal.

Los cargos de FIRS incluyen falta de pago del IVA, impuesto sobre la renta empresarial, falta de presentación de declaraciones de impuestos y colusión para ayudar a los clientes a evadir impuestos a través de su plataforma.

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Binance dijo que detendrá todas las transacciones y el comercio en la moneda local de Nigeria después del 8 de marzo, luego de una represión generalizada contra los intercambios de criptomonedas que las autoridades atribuyeron a la mayor demanda de dólares estadounidenses en el mercado negro.

La compañía dijo que dejará de admitir retiros y que cualquier saldo restante en naira nigeriana se convertirá automáticamente en Tether, una moneda estable cuyo valor está vinculado al dólar estadounidense.

Nigeria ya se encontraba en el centro de atención mundial cuando, en noviembre de 2022, un tribunal estadounidense en Los Ángeles condenó a un influencer nigeriano de las redes sociales, que se hacía llamar Ray Hushpuppi y hacía alarde de un estilo de vida lujoso impulsado por el presunto lavado de millones de dólares. a más de 11 años de prisión en prisiones federales de Estados Unidos.

Un juez federal estadounidense también ordenó a Hushpuppi, cuyo verdadero nombre es Ramon Abbas, pagar 1,7 millones de dólares en compensación a dos víctimas del fraude, según un comunicado del Departamento de Justicia de Estados Unidos.

El estafador convicto, que consiguió un gran número de seguidores en las redes sociales en Nigeria con publicaciones que detallaban su lujoso estilo de vida, fue extraditado de Dubai a Estados Unidos en julio de 2020 para enfrentar cargos penales.

Hushpuppi tenía más de dos millones de seguidores en Instagram antes de su arresto.