El Jefe de Cumplimiento de Crímenes Financieros de Binance, Tigran Gambaryan, solicitó al Tribunal Superior Federal de Abuja que autorice a la Oficina del Asesor de Seguridad Nacional (NSA) y a la Comisión de Delitos Económicos y Financieros (EFCC) a disculparse por su detención en el país.
Gambarian reveló esto en una demanda, donde afirmó que el gobierno federal está utilizando su detención prolongada «como un medio para continuar realizando pedidos a Binance».
Gambarian explicó al tribunal a través de su abogado que es un ciudadano estadounidense que viajó a Nigeria el 26 de febrero de 2024, acompañado por Nadeem Anggarwala. Su visita fue solo para asistir a una reunión con funcionarios del gobierno, a saber, el Sr. Saad Abubakar de la NSA y el Sr. Olalekan Ogunjobi de la EFCC, por invitación como representantes de Binance.
«El único motivo de su detención es que el gobierno solicita información a Binance y realiza solicitudes a la empresa. El solicitante no es miembro de la junta directiva de Binance». dijo al tribunal el abogado de Gambaryan.
«La única razón por la que los acusados continúan reteniendo al solicitante es únicamente con el fin de usarlo como palanca para continuar realizando pedidos en Binance. Los acusados, al ser agentes del Gobierno Federal de Nigeria, tienen un canal de comunicación para solicitar información y realizar pedidos en Binance sin tener que detener al solicitante, que asistió a la reunión únicamente con los acusados.
Gambarian quiere que el tribunal nigeriano lo libere y le conceda un pasaporte internacional, además de una disculpa de las autoridades nigerianas.
“Una orden de este Honorable Tribunal ordena a los demandados liberar al solicitante de su custodia y devolverle su pasaporte internacional con efecto inmediato.
«Se ordena a los acusados que presenten una disculpa pública al solicitante».
Se cree que el colega de Gambaryan, Angarwala, huyó del país según informes locales, y el gobierno involucró a Interpol en la búsqueda del ciudadano británico-keniano.
🇳🇬 Organización | Nigeria se acerca a Interpol para obtener una orden de arresto internacional para el gerente regional de Binance fugitivo
«Hemos aprendido que Nadeem ya no está detenido en Nigeria. Nuestro principal objetivo sigue siendo la seguridad de nuestro personal y estamos trabajando en colaboración con… pic.twitter.com/GhP7NxjVvc
-Bitke (@BitcoinKE) 26 de marzo de 2024
TJ Krukrubo, SAN, el abogado que representa a Gambaryan, también retiró su representación legal para el fugitivo CEO de Binance, Nadeem Angarwala.
Las autoridades culparon a Binance por el aumento del tipo de cambio y al mismo tiempo lo acusaron de beneficiarse de «transacciones ilegales». Según se informa, el gobierno ha impuesto una multa de 10 mil millones de dólares a la empresa, según un asistente del presidente.
🇳🇬
Usted dijo que nuestro gobierno podría imponer fuertes multas a #Binance . . . “Nunca dije que definitivamente serían 10 mil millones de dólares”, dice un funcionario del gobierno nigeriano.Ver también
“Binance alberga a personas que están fijando el tipo de cambio que está afectando rápidamente a la economía nigeriana en un momento en que… pic.twitter.com/WDf42PUgwN
-Bitke (@BitcoinKE) 2 de marzo de 2024
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